بیانیه FATF
نام ایران از لیست سیاه حذف نشد
پذیرش پنهان و مشروط تعهدات کارگروه اقدام مالی مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی فعالیتهای اشاعهای یا همان FATF از سوی دولت حسن روحانی هم نتوانست نام ایران را از لیست این کارگروه خارج کند. به گزارش «وطنامروز» پس از افشای پذیرش FATF کارشناسان نسبت به سرک کشیدن این کارگروه به حساب ایرانیها و همچنین پایان حمایت ایران از گروههای مقاومت هشدار دادند. همین هشدارها باعث شد با مخالفت مجلس، دولت حسن روحانی نتواند تمام شروط این کارگروه را بپذیرد و بر همین اساس چند ماه پس از اجرای مشروط FATF در ایران، کارگروه اقدام مالی در بیانیهای با حفظ ایران در لیست سیاه پولشویی اعلام کرد تا زمانی که کل برنامه اقدام تکمیل نشود، نام ایران همچنان در بیانیه عمومی کارگروه اقدام مالی باقی میماند. کارگروه اقدام مالی در جدیدترین گزارش خود که روی پایگاه اینترنتی این نهاد قرار گرفته است اعلام کرد ایران در ژوئن 2016 از تصویب و تعهد بالای ایران به برنامه اقدام جهت مقابله استراتژیک با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تصمیم این کشور برای بهرهگیری از کمکهای فنی در اجرای برنامه اقدام استقبال کرد. به گزارش تسنیم، این نهاد بینالمللی افزود: بر این اساس، ژوئن 2016 کارگروه اقدام مالی اقدامات متقابل علیه ایران را برای مدت 12 ماه تعلیق کرد تا پیشرفت ایران در اجرای برنامه اقدام را رصد کند. اگر کارگروه اقدام مالی در پایان این بازه زمانی به این نتیجه برسد که ایران پیشرفت کافی در اجرای برنامه اقدام نداشته، درخواست این گروه برای اقدامات متقابل مجدداً برقرار خواهد شد. اگر ایران در این بازه زمانی به تعهدات خود بهموجب برنامه اقدام عمل کند، کارگروه اقدام مالی گامهای دیگر را در این باره مورد توجه قرار خواهد داد. این گزارش در ادامه نوشته است: تا زمانی که کل برنامه اقدام تکمیل نشود، نام ایران همچنان در بیانیه عمومی کارگروه اقدام مالی باقی میماند. تا زمانی که ایران اقدامات لازم برای مقابله با کوتاهیهای اشاره شده در برنامه اقدام را اجرا نکند، کارگروه اقدام مالی همچنان نگران ریسک تأمین مالی تروریسم در ایران و تهدید ناشی از آن بر سیستم مالی بینالمللی خواهد بود، بنابراین کارگروه اقدام مالی از اعضای خود میخواهد و به همه کشورها توصیه میکند براساس توصیه شماره 19 گروه مالی، همچنان به مؤسسات مالیشان توصیه کنند در ارتباطات و تعاملات مالیشان با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی میزان بالایی از احتیاط را رعایت کنند. کارگروه اقدام مالی به ایران توصیه میکند بهطور کامل کوتاهیها در زمینه مقابله با پولشویی؛ بویژه تأمین مالی تروریسم را برطرف کند. کارگروه اقدام مالی به تعامل نزدیک با ایران و رصد دقیق پیشرفتهای صورت گرفته در اقدامات این کشور ادامه میدهد.
اولویت، برخورد با مدیران ارشد دوتابعیتی است
نایبرئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: مدیران دوتابعیتی و گرینکارتی به یک اندازه برای کشور آسیبرسان هستند، بنابراین باید با یک دید به این 2 گروه نگاه کرد. یحیی کمالیپور در گفتوگو با خانه ملت، درباره بررسی تابعیت مدیران و حساسیت روی مدیران دارای گرینکارت اظهار داشت: نباید تفاوتی بین مدیران دوتابعیتی و دارای گرینکارت قائل شد، همان اندازه که افراد با تابعیت دوگانه میتوانند به کشور آسیب بزنند، گرینکارتیها نیز آسیبرسان هستند. نماینده مردم جیرفت در مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه آمار دقیقی از افراد دارای تابعیت دوگانه یا دارای گرینکارت وجود ندارد و هر نهادی آمارهای متضاد و متناقضی ارائه میدهد، بنابراین لازم است پالایشی اساسی در سطح مدیران کشوری صورت گیرد. وی تصریح کرد: مدیران سطوح میانی از این امکان برخوردار نیستند که گرینکارت یا تابعیت کشور دیگری را بگیرند، بنابراین باید مدیران ارشد و سطوح اول زیر ذره بین قرار گیرند. عضو هیاترئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با این حال اعتقاد دارم باید با همه مدیران در سطوح مختلف برخورد یکسانی داشت اما اولویت بررسی و برخورد باید در سطح مدیران ارشد و درجه یک باشد.