۱۳۰۰ حساب اخلالگران ارزی بسته شد
دادستان تهران از انسداد ۱۳۰۰ حساب با مانده ۳۷ میلیارد تومان مربوط به اخلالگران بازار ارز خبر داد و گفت: گردش مالی این حساب‌ها ۶ هزار میلیارد تومان بوده است. به گزارش تسنیم، عباس جعفری‌دولت‌آبادی درباره تعداد دستگیری متهمان و اخلالگران بازار ارز اظهار داشت: تاکنون 27 نفر از اخلالگران بازار ارز از سوی پلیس و وزارت اطلاعات به دادستانی معرفی و دستگیر شده‌اند. وی افزود: همچنین 1300 حساب با مانده 37 میلیارد تومان و گردش مالی 6 هزار میلیارد تومان مسدود شده و با این اقدامات بزودی شاهد اتفاق‌های خوبی در بازار ارز خواهیم بود. دادستان تهران افزود: تا امروز اقدامات پلیس و دستگاه‌های مرتبط برای جمع‌آوری افرادی که اقدام به خرید و فروش غیرمجاز ارز می‌کنند ادامه داشته و به‌موجب قانون افرادی که اقدام به خرید و فرش عمده غیرمجاز ارز می‌کنند به دادستانی معرفی خواهند شد و تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. جعفری‌دولت‌آبادی گفت: بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید با کسانی که اقدام به خرید و فروش سازمان‌یافته و قاچاق ارز و همچنین اخلال در نظام ارزی کشور می‌کنند، برخورد شود که از این رو تاکنون بر اساس قانون در این‌باره اقدام شده است. وی درباره تأثیر دستگیری این 27 نفر گفت: به‌طور حتم اقدامات دستگاه قضا کنار فعالیت‌های بانک مرکزی مؤثر خواهد بود، زیرا اگر روند تقاضای ارز مدیریت شود و نظارت سیستمی بر خرید و فروش، توزیع ارز و همچنین ارز صادراتی وجود داشته باشد، شاهد اتفاق‌های خوبی در این بازار خواهیم بود. دادستان تهران افزود: نکته مهم در حال حاضر تداوم برخورد و نظارت بر بازار است، زیرا اقدام بانک مرکزی درباره جلوگیری از فعالیت صرافی‌های غیرمجاز، مؤثر و بموقع است و دادستانی هم بر اساس صلاحیت‌هایی که دارد سعی کرده افراد را تحت تعقیب قرار دهد و این سیاست تداوم خواهد یافت.


کشف فساد جدید  چندین میلیارد تومانی در گمرک
براساس اطلاعات موجود فساد چندین میلیارد تومانی در حالی در گمرک تهران به‌وقوع پیوسته که بار دیگر نهادهای نظارتی نتوانستند عملکرد بموقع برای جلوگیری از تخلف داشته باشند. به گزارش تسنیم، در هفته‌های اخیر وقوع فساد از طریق جعل اسناد برای استرداد غیرقانونی اضافه‌پرداختی میلیاردها تومانی در گمرک تهران قطعی شده است. سرنخ اولیه این پرونده از اواخر آبان‌ماه سال جاری به‌دست می‌آید و اعلام جرم تحت عنوان جعل، ارائه و استفاده از اسناد مجعول در جهت استرداد غیرقانونی اضافه‌پرداختی حقوق ورودی در مرجع قضایی ابعاد جدیدی از یک تخلف سازمان‌یافته را نشان می‌دهد. تسنیم به اسناد جدیدی از این تخلف دست یافته که بررسی اسناد موجود درباره وقوع این  تخلف نشان می‌دهد برخی افراد با همکاری با ترخیص‌کاران با سوءاستفاده از خلأهای موجود توانسته‌اند با جعل نامه‌های گمرک ایران نسبت به استرداد غیرقانونی سپرده‌ها به واردکنندگان کالا و تضییع حقوق دولت، اقدام کنند که البته با ورود واحدهای نظارتی گمرک از پرداخت و وصول بخشی از وجوه استردادی در مرحله صدور چک و برخی در مرحله دریافت جلوگیری و در بخشی از موارد نیز وجوه استردادشده به حساب گمرک عودت داده شده است. به‌نقل از منابع آگاه از مجموع اسناد و مدارک مورد بررسی مربوط به 2 سال گذشته که ارزش برآورد ابتدایی آن میلیاردها تومان است باوجود اقدامات و پیگیری انجام‌شده توسط واحدهای نظارتی گمرک ایران (به‌غیر از استرداد بخش بدون اشکال وجوه مذکور) و جلوگیری از دریافت و پرداخت چک‌های صادره که بالغ بر 22 میلیارد تومان است، حدود 5 میلیارد تومان که به‌واسطه اسناد خلاف واقع استرداد شده تاکنون به حساب گمرک عودت داده نشده است. در حالی که این فساد مالی از سوی واحد بازرسی گمرک ایران کشف شده اما سؤال مهمی که وجود دارد این است که وقوع این فساد دقیقاً از چه‌سالی آغاز شده و میزان دقیق فساد چه‌میزان بوده است؟ بر اساس اطلاعات موجود، در این پرونده تاکنون سوابق مالی مربوط به 2 سال گذشته بررسی و مشخص شد بیش از 100 حکم استرداد وجوه برای حداقل 200 اظهارنامه صادر شده است. در این پرونده  کارمندی به‌نام «د» و همچنین یکی از ترخیص‌کاران گمرک به‌نام «ق» نقش واسطه اصلی را ایفا می‌کرده‌اند و اقدام به جعل امضا و آرای کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی کرده‌اند.