در پی تحقیقات دستگاه قضایی و امنیتی ترکیه مشخص شد عده‌ای در این کشور با جمع‌آوری نزدیک به نیم‌میلیارد دلار ارز از بازار ایران، آنها را به حساب یهودیان ایرانی ساکن در آمریکا منتقل کرده‌اند.
در حالی که صبح دیروز (سه‌شنبه) گزارش‌هایی از صدور حکم بازداشت برای تعداد زیادی اخلالگر در بازار ارز ترکیه منتشر شده بود، اکنون گفته می‌شود این افراد از حلقه‌های اصلی نوسانات بازار ارز ایران بودند. دادستانی ترکیه دیروز برای 417 نفر به اتهام پولشویی و انتقال 5/2 میلیارد لیر (419 میلیون دلار) به خارج از این کشور حکم بازداشت صادر کرده بود. بر اساس تحقیقات، این پول‌ها به حساب‌های چند ایرانی ساکن در آمریکا به صورت غیرقانونی منتقل شده بود. شبکه «هابرترک» ساعاتی پس از انتشار این خبر، اعلام کرد این افراد با جمع‌آوری دلار از بازار ارز ایران و بردن آنها به ترکیه، درنهایت این نیم میلیارد دلار را به 088/28 حساب متعلق به یهودیان ایرانی در ایالات متحده انتقال داده‌اند. بر این اساس، انتقال غیرقانونی پول از ترکیه به آمریکا از طریق شعبه‌های بانک‌های مختلف و دستگاه‌های خودپرداز از اول ژانویه سال 2017 شروع شده و در 13 آگوست 2018 به بیشترین میزان خود رسیده بود. مظنونان کار انتقال پول را با مبالغی حدود 5 هزار لیر انجام می‌دادند تا هیچ سوءظنی را ایجاد نکنند.  خبرگزاری «آناتولی» نیز گزارش داد که درپی عملیات گسترده تیم‌های مسلح نیروهای امنیتی در 40 استان، تاکنون 280 نفر از مظنونان بازداشت شده‌اند.  البته پلیس، دادستانی و دستگاه قضایی ترکیه اجازه اظهارنظر درباره جزئیات این عملیات را ندارند.