گروه سیاسی: سومین جلسه رسیدگی به اتهامات ۴ نفر از متهمان پرونده دومان توکان روز گذشته به ریاست قاضی صلواتی در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی برگزار شد. به گزارش «وطنامروز»، اتهام این افراد مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکهای است. همچنین این پرونده ۶۰ جلد بوده و ۱۸۶ شاکی دارد. جلسات اول و دوم رسیدگی به این پرونده، چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته برگزار شده بود. در ابتدای جلسه دیروز قاضی صلواتی از نماینده دادستان خواست چنانچه مطلبی دارد در جایگاه حاضر شده و بیان کند. صفاریان، نماینده دادستان پس از حضور در جایگاه گفت: حرفهای امروز من بر محور اظهارات و ادعاهای جلسه قبل آقای دومان سهند است که به آنها پاسخ خواهم داد. وی گفت: متهم درباره طولانی شدن روند رسیدگی اعتراض داشته و معتقد بود نحوه تحقیقات و بازپرسی عمدا طولانی شده است تا این پرونده به دادگاه ویژه ارجاع شود، در حالی که این ادعا اصلا صحیح نیست؛ درباره این پروندهها با توجه به تخصصی بودن پرونده و نیز تعداد زیاد شکات، طولانی شدن روند تحقیقات یک امر طبیعی است. البته این را هم باید دانست که براساس استجازه از مقام معظم رهبری پروندههایی که در مرحله رسیدگی در مرحله تجدیدنظر هم باشند مشمول این استجازه میشوند و در این دادگاهها رسیدگی خواهد شد.
ورود دادستانی به پروندهها مستلزم شاکی نیست
نماینده دادستان در ادامه اظهارات خود به این شبهه متهم که این پرونده اصلا شاکی نداشته است و بدون داشتن شاکی تشکیل شده است، پاسخ داد. وی در اینباره خاطرنشان کرد: اولا اینکه با بررسی پیامکهای موجود در فضای مجازی درباره این متهمان میتوانیم اثبات کنیم که خود متهمان در جریان بودند که برخی سپردهگذاران شاکی این پرونده هستند و نسبت به این موضوع شکایت کردهاند که بهعنوان نمونه میتوان به پیامکهای خانم ندا مختارزاده اشاره کرد.
وی گفت: مطلب بعدی این است که دادستانی به هیچ عنوان مطابق با ماده ۲۹۰ آیین دادرسی مدنی ملزم به شکایت شکات نیست. طبق صراحت این ماده هر کجا که حقوق ملت و اشخاص پایمال شده باشد، دادستانی میتواند بدون نیاز به شاکی خصوصی به پرونده ورود کند.
وی به یکی دیگر از اظهارات دومان سهند که در جلسه قبل به آن اشاره کرده بود، پاسخ داد و گفت: آقای دومان در جلسه قبل گفتهاند اقرار به تنهایی سند نیست و ما فقط به اقرارها بسنده کردهایم، در حالی که باید دانست دادسرا صرفا به اقرارها بسنده نکرده بلکه به ادله دیگری هم توجه داشته است. صفاریان بیان کرد: تبلیغات کذایی و تبلیغات واهی که همه برای جذب سرمایهگذاری بوده بخش دیگری از عناوین اتهامی این متهم است که همگی مستندسازی شده و موجود است؛ به عنوان مثال در متن پیامکهای پیج مشاوران سرمایهگذاری این شرکت اینگونه موجود است که آقای دومان سهند از الفاظ صریح که دلالت بر اغوای سرمایهگذاران دارد، استفاده میکند. مثلا میگوید باید از ابزار تهدید و فشار استفاده کنیم، چون میداند که شرایط شرکت مناسب نیست و دیگر پولی نمانده است که بخواهد به سرمایهگذاران قبلی بپردازد و نیاز است به هر طریقی سرمایه جدید جذب کند. وی در انتهای اظهارات خود به یکی دیگر از ادعاهای متهم مبنی بر نداشتن بادیگارد اشاره کرد و گفت: ادعای این متهم که من اصلا بادیگارد نداشتهام و زندگی سادهای دارم، کذب است و براساس اسناد و مدارک که 2 نمونه آن را میتوانید اکنون ببینید این فرد بادیگارد داشته است.
جزئیات گردش کار حسابهای متهم
در ادامه قاضی صلواتی از کارشناس دادگستری خواست در جایگاه حاضر شده و به دفاع از کار کارشناسی خود بپردازد.
کارشناس رسمی دادگستری پس از حضور در جایگاه گفت: با توجه به اظهارات جلسه قبل آقای دومان لازم است چند نکته بیان شود.
وی گفت: بررسی منابع و مصارف متهمان نشان میدهد کل گردش حسابها ۵۶۰ میلیارد تومان بوده است که در ۴۶ فقره حساب گردش داشته که حدود ۲۸۰ میلیارد تومان واریزی و حدود همین مقدار یعنی ۲۸۰ میلیارد تومان برداشتی بوده است.
وی گفت: با توجه به اینکه این حسابها و افراد جابهجاییهایی هم داشتهاند، این نقل و انتقالها از حسابها حذف شده و خالص واریزیها 5/141 میلیارد تومان به دست آمده است که شامل سود و سپرده بانکی و سرمایهگذاری میشود، البته میزان مصارف هم حدود ۱۴۱ میلیارد تومان بوده است.
وی گفت: حدود ۷۰ درصد را توانستهایم شناسایی کنیم که از جانب چه کسانی بوده است.
وی افزود: حدود ۹۴ میلیارد تومان سرمایهگذاران واریز کردهاند، حدود ۴۰ میلیارد تومان نامشخص است که از کجا هزینه شده است و حدود ۲۵۰ میلیون تومان درآمد هتل و رستوران بوده است. حدود ۷۵ میلیون تومان سود سپرده بانکی بوده و حدود ۷ میلیون تومان وجوه افراد دیگری بوده است که ارتباطشان مشخص نیست.
کارشناس رسمی دادگستری همچنین گفت: ۹۴ میلیارد تومان به این حسابها واریز شده که مربوط به ۲۵۹ نفر بوده است. پرداختی به سرمایهگذاران حدود ۶۱ میلیارد تومان بوده که اصل و سود آن مشخص نیست، البته نمیتوان تایید کرد که این ۶۱ میلیارد تومان جزو ۹۴ میلیارد تومان بوده است یا خیر؛ این امر بیانگر این است که سود سرمایههای قبل از سرمایههای جدید پرداخت میشده است.
وی به مصارف این شرکت هم اشاره کرد و گفت: عمده مصارف این شرکت جز پرداخت سود، اموری همچون پرداخت حقوق، اجاره، ودیعه و برداشتهای شخصی بوده است و کلا اثری از سرمایهگذاری در این شرکت دیده نشده است. وی گفت: با توجه به اینکه ما فقط قراردادهای در دسترس را رسیدگی کردهایم، ممکن است قراردادهای دیگری بین این شرکت با افراد دیگری منعقد شده باشد که ما از آنها اطلاع نداشته باشیم. وی گفت: براساس این قراردادها ۸۳۰ فقره قرارداد مربوط به ۲۵۰ نفر منعقد شده است که جمع آن ۳۱۷ میلیارد تومان میشود؛ حدود ۱۶۷ میلیارد تومان به عنوان سود پرداخت شده است. وی گفت: بیشتر بودن تعداد قراردادها به نسبت تعداد افراد به این علت است که ممکن است قراردادها برای مدت بعدی توسط همان افراد قبلی تمدید شده باشند.
وی گفت: در این شرکت اصلا سیستم نرمافزاری خاصی استفاده نشده است و اکثر قراردادها و اسناد به صورت دستی تنظیم شده است، البته اگر نرمافزار خاصی شرکت استفاده کرده است لطفا نام نرمافزار، شرکت سازنده و حسابدار آن نرمافزار را به ما معرفی کند. در ادامه این جلسه یکی از وکلای شکات نسبت به مباحث مطرح شده توسط کارشناس رسمی دادگستری سوالاتی مطرح کرد و گفت: شما اعلام کردید ۱۳۹ فقره قرارداد جاری دارید در حالی که اکنون ۱۸۶ شاکی داریم.
کارشناس رسمی پاسخ داد: این قراردادها مبنای کار ما نیست، چون اطلاعات مالی قراردادها به خود قرارداد پیوست نبوده و نیز ممکن است همه قراردادها به ما داده نشده باشد.
سوال دوم وکیل از کارشناس رسمی این بود که شما میگویید ۱۶۱ میلیارد سود پرداخت شده این سودها به چه کسی داده شده است؟
کارشناس رسمی پاسخ داد: خیر! این مبلغ صرفا سود نبوده است بلکه کل پرداختی بوده که شاید اصل پول و سود و شاید چیز دیگری باشد.
وکیل شاکیان خطاب به کارشناس رسمی و ریاست دادگاه گفت: گویا افرادی هستند که اصل پول و سود خود را گرفتهاند و اصلا جزو شکات هم نیستند، چون این پولها از کار اقتصادی بهدست نیامده است و از پول خود مردم بوده؛ لازم است این افراد شناسایی شوند و پولها بازگردد.
کارشناس رسمی گفت: چون شکات بعضا با ما کاملا همکاری نداشتهاند و عدهای هم اصلا شکایت نکردهاند، این باعث شده که نتوانیم کاملا به حسابها دسترسی داشته باشیم.
اظهارات متناقض متهم
در ادامه جلسه دادگاه، متهم دومان سهند برای ادامه دفاعیات در جایگاه قرار گرفت. قاضی صلواتی پیش از آغاز دفاعیات متهم به وی تذکر داد و گفت: مواظب اظهارات خود باشید و به کسی توهین نکنید در غیر اینصورت برابر مقررات با شما رفتار خواهد شد. رئیس دادگاه خطاب به متهم پرسید: تعیین سود در شرکت بر چه اساسی انجام میگرفت؟ شما سودهایی تا سقف ۴۰ درصد پرداخت کردهاید.
متهم پاسخ داد: میزان سود بالا در قراردادهایی که در جلسه قبلی دادگاه اشاره شد تا ۴۰ درصد بوده اما سود ماهانه نبوده است، بلکه قرارداد مشارکت بوده است.
قاضی صلواتی پرسید: در کدام پروژه و چه مقدار این سود را دادهاید؟
متهم پاسخ داد: پروژه آژانس مسافرتی اریکه فارس ایرانیان که تورهای نوروزی آن ۸۰ درصد سودآور بوده است اما چون بازداشت شدم نتوانستم آن را اجرایی کنم. اینکه من سود ۴۰ درصد به کسی پرداخت کردهام را قبول ندارم.
قاضی خطاب به متهم گفت: این سود پرداخت شده است؛ بر اساس گزارش حسابرسی ۱۵ نفر، ۸ الی ۴۰ درصد سود دریافت کردهاند. اقاریر مستند شما مبنی بر زیانده بودن شرکت در پرونده وجود دارد، شما با هیچ کشتیرانی و سازمان هواپیمایی قرارداد نداشتهاید. متهم دوباره از پذیرش پرداخت سود
۴۰ درصد استنکاف کرد و قاضی از کارشناس رسمی دادگستری خواست در این رابطه توضیح دهد. کارشناس رسمی دادگستری با کسب اجازه از رئیس دادگاه گفت: قراردادهایی که در آن سود ۸ الی ۴۰ درصد مطرح شده، پرداختی نیز داشته است.
قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: طبق اظهارات شما در سازمان اطلاعات، رستورانها ضررده بودهاند در این رابطه توضیح دهید.
رئیس دادگاه از متهم پرسید: آیا سپرده و آوردهای داشتهاید؟
متهم پاسخ داد: بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان برای شرکت آورده داشتم.
قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: طبق اقاریر خود شما، برادرتان ۵ میلیون تومان پول توجیبی میگرفته است.
متهم پاسخ داد: هرکسی میتواند پول توجیبی بگیرد.
نماینده دادستان با کسب اجازه از محضر قاضی خطاب به متهم گفت: شما در کانالی آوردهاید که ورودی مجموعه صفر شده است و پروژههای آتی به مشکل میخورد، پس خودتان در جریان بودهاید.
متهم پاسخ داد: شما نمیتوانید با مطالب آن کانال گزینشی برخورد کنید. آن کانال مربوط به آموزش و مارکتینگ بوده که توسط بنده و اساتید انجام میشد.
پول ۱۸۶ طلبکار را چگونه میدهید؟
در ادامه مستشار دادگاه خطاب به متهم گفت: شما هنوز در فضای اغواگری هستید. پاسخ دهید پول ۱۸۶ طلبکار را چگونه پرداخت میکنید؟
متهم پاسخ داد: در تمام بازجوییهایم بارها به بازجو گفتهام که اولویت بنده پرداخت حق شاکیان بوده است و این موضوع در مرحله دادسرا صورتجلسه شد.
قاضی خطاب به متهم گفت: شعار ندهید و جوسازی نکنید. شما دیپلم داشتید، چرا خود را دکتر معرفی کردید؟ شکات حاضر در جلسه نیز تأیید کردهاند که شما خود را دکتر معرفی میکردید.
پس از اظهارات قاضی صلواتی تعداد زیادی از شکات به نشان تأیید دست خود را بالا بردند.
به گزارش میزان، قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: شما روزی ۲۰۰ هزار پیامک برای تبلیغات میزدید. هزینه آن از کجا میآمد؟ شما پول مردم را برای تبلیغات میدادید.
متهم پاسخ داد: هزینه آن را از محل سود شرکت میدادم.
قاضی خطاب به متهم گفت: براساس نظر کارشناسی هزینهها در جایی که اعلام شده صرف نشده است.
قاضی خطاب به متهم گفت: ۵ مورد از پروژههایتان را نام ببرید.
متهم پاسخ داد: رستوران شمسالعماره، رستوران آرکا، رستوران کاوانی، رستوران ستاره کیش و هتل ستاره کیش و هتل بلور.
قاضی صلواتی گفت: طبق اعلام کارشناس رسمی دادگستری، در مجموع ۲۵۰ میلیون تومان بابت هتل و رستوران به حساب واریز شده است، ۱۵ نفر بیشترین سود را دریافت کردهاند و ۱۷ نفر بیشترین پورسانت را بابت مشاوره گرفتهاند، در این رابطه توضیح دهید.
متهم پاسخ داد: جمع کل آن ۲ میلیارد بوده است که در طول 3 سال فعالیت به آنها پرداخت کردهام. در ادامه جلسه یکی از شکات با کسب اجازه از محضر ریاست دادگاه گفت: آقای دومان سهند با پیامهای مختلف به افراد ادعا کردهاند اگر بیرون بیایند تمام خسارت را جبران و پولهای ما را برمیگردانند، در اینجا به ما پاسخ دهند که چگونه میخواهند این پول را برگردانند؟
برای حل معضل بیکاری شرکت زدم(!)
در ادامه جلسه دادگاه، قاضی صلواتی خطاب به وکیل مدافع متهم از وی خواست دفاعیات خود را مطرح کند.
وکیل مدافع متهم گفت: موکلم در تاریخ 23/4/94 مبادرت به ایجاد شرکت دومان توکان کرده است تا خدمتی در جهت رفع معضل بیکاری، ایجاد اشتغال و جذب سرمایه کند.
در ادامه وکیل متهم در دفاع از موکل خود گفت: موکل من در راهاندازی پروژههای مختلف برای افراد زیادی کارآفرینی کرده است.
وی با بیان اینکه متن دفاعیات خود را به صورت لایحه تقدیم میکند، درخواست استمهال و مهلت برای پرداخت بدهیها را داشت تا میزان بدهیها و مبالغ تعیینتکلیف شود.
وکیل متهم گفت: بنده و همکارانم حدود یک ماه ۵۸ جلد از پرونده موکل خود را مطالعه کردهایم. حتی قبل از پایان مطالعه چند بار موکلم درخواست ملاقات داشت که بنده اعلام کردم اجازه بدهید پرونده را کاملا مطالعه کنیم سپس ملاقات داشته باشیم که پس از مطالعه کامل پرونده با موکل خود جلساتی داشتیم که وی معتقد بود مدارک و اسنادی دارد که به درد پرونده میخورد، البته تاکنون این مدارک به دست ما نرسیده است.
وی گفت: در دفاع از موکل خود ۱۲ برگ لایحه تهیه کردهام که به تمام موضوعات کیفرخواست اعتراض شده است که تقدیم میشود.
در ادامه قاضی صلواتی با قرائت اتهامات متهم مبنی بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکهای گفت: در جایگاه حاضر شده و آخرین دفاعیات خود را بیان کنید. متهم دومان سهند با حضور در جایگاه در دفاع از خود گفت: مجددا اعلام میدارم اتهام کلاهبرداری را قبول ندارم. متهم ادامه داد: مبالغ سرمایهگذاری شده برای اکران 2 فیلم و افتتاح سفرهخانه سنتی، افتتاح صرافی، افتتاح مجموعه رستورانهای روباز، افتتاح آژانس هواپیمایی و چند پروژه دیگر هزینه شده است که تمام فاکتورهای آن توسط ضابطان جمعآوری شده است. در اینجا قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: آقای دومان اینجا دادگاه است، چرا میخواهید فیلم بازی کنید؟ آیا فکر میکنید هنوز هم خبرنگار هستید؟
متهم گفت: اینجانب تاکید میکنم تمام پروژههای بنده در زمانی که بازداشت بودهام فعال بوده و هیچ شرکت صوری و کاغذی وجود نداشته است. متهم خاطرنشان کرد: از جمله مهمترین بدهکاران مهدی ذکایی است که در اینجا حضور دارد؛ این فرد ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به بنده بدهکار است که هیچگونه تسویهای با من نداشته، البته این مبلغ بدون احتساب ۲ میلیاردی است که در گاوصندوق بوده است. فرد دیگر محمود بهجت است که این فرد هم مالک یکی از رستورانها بوده و حدود ۲ میلیارد تومان به بنده بدهکار است. آقای پویان بدهکار دیگری است که حدود ۶۰۰ میلیون تومان به بنده بدهکار است.
متهم بیان داشت: در آخر در حضور دادگاه، مستشاران، وکلای محترم و حاضران در جلسه اعلام میدارم با وجود اینکه اتهامات وارده را قبول ندارم اما آمادگی همکاری کامل با دادگاه و هر مرجع قضایی دیگر را دارم که اصل سرمایه و سود منعقد شده در قرارداد و نیز خسارتهای وارده را بپردازم.
وی گفت: آمادگی کامل دارم مبلغ شاکیان را به هر میزان که در آخرین قرارداد قید شده است که شامل اصل پول، سود و میزان ضرر و زیان است بپردازم.
متهم ادامه داد: از شاکیان بابت ضرر و زیانهای وارده عذرخواهی میکنم.
پس از دفاعیات متهم، قاضی صلواتی اظهار کرد: اکثر شکات تمام زندگی خود را به عنوان سرمایه در این شرکت سرمایهگذاری کردهاند و دیگر تهدیدها جواب نمیدهد. تاکنون اموالی شناسایی نشده و اموال شناسایی شده کفاف بدهی 10 نفر را هم نمیدهد.
قاضی صلواتی گفت: متاسفانه متهم تاکنون صداقت نداشته و اموالی معرفی نکرده است.
وی با اعلام ختم این جلسه گفت: ادامه رسیدگی یکشنبه ساعت ۱۰ خواهد بود.