براساس شاخص مبارزه با پولشویی بازل، ایران برای سومین سال متوالی پرریسک‌ترین کشور از نظر فعالیت‌های پولشویی معرفی شد. به گزارش تسنیم،  وال‌استریت ژورنال نوشت: ایران همچنان جایگاه نخست خود را در پولشویی حفظ کرده است. نسخه 2016 شاخص سالانه در زمینه ارزیابی عملکرد کشورها در زمینه ریسک پولشویی این هفته از سوی انستیتوی بازل در زمینه حکومتداری منتشر شده است. این پنجمین نسخه از این رده‌بندی است که منتشر می‌شود. براساس این گزارش، وضعیت اکثر کشورها نسبت به سال گذشته در این شاخص بهبود یافته اما کارایی بین‌المللی در زمینه مقابله با پولشویی همچنان ضعیف است. رتبه نخست ایران در این شاخص در حالی است که این کشور در تلاش است سیستم بانکی خود را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی پس از لغو تحریم‌ها پاکسازی کند. از نظر شاخص بازل، کشورهایی که بالاترین ریسک پولشویی در آنها وجود دارد عبارتند از ایران، افغانستان، تاجیکستان، گینه بیسائو، مالی، کامبوج، موزامبیک، اوگاندا، سوازیلند و میانمار.  از سوی دیگر، کشور فنلاند در این رتبه‌بندی، کم ریسک‌ترین کشور از نظر پولشویی شناخته شده و کشورهای لیتوانی و استونی در رتبه‌های دوم و سوم جای گرفته‌اند. بعد از این 3 کشور، کشورهای بلغارستان، نیوزیلند، اسلونی، دانمارک، مجارستان، کرواسی و جامائیکا قرار گرفته‌اند. «گروه کاری اقدام مالی» که یک نهاد بین‌المللی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم است در ماه ژوئن ایران را همچنان در لیست سیاه خود حفظ کرد اما با تعلیق اقدامات متقابل خود علیه این کشور به مدت یک سال، به تهران فرصت داد برای تقویت قوانینش در این زمینه اقدام کند.