|
آیتالله محسن اراکی، عضو هیأترئیسه جامعه مدرسین ضمن تقدیر از مخالفان FATF منطق ضعیف کسانی که به آخرین لایحه این کنوانسیون رأی مثبت دادند را تشریح کرد
ترسوها به CFT رأی دادند
گروه سیاسی: بهرغم مخالفتهای گسترده مراجع تقلید، نیروهای مسلح و همچنین هشدار کارشناسان درباره تبعات امنیتی مربوط به CFT اما روز یکشنبه گذشته آخرین لایحه FATF هم در مجلس تصویب شد. در ادامه انتقادات و هشدارهای مطرحشده درباره لوایح مربوط، این موضوع بعد از رای مثبت مجلس به صورت ویژهای همچنان در صدر توجهات و انتقادات گسترده است.از چهرههای شاخص سیاسی، مذهبی و دانشگاهی تا کاربران شبکههای اجتماعی در واکنشهای مختلف اقدام اخیر مجلس را در بوته نقد جدی قرار دادهاند. در همین رابطه، آیتالله محسن اراکی، عضو هیاترئیسه جامعه مدرسین تاکید کرد آنها که رای به FATF ندادند اسمشان را اعلام کنند، از هیچ چیز هم نترسند و یقین هم داشته باشند که آینده از آن آنهاست و ملت ما از آنها قدردانی و تشکر خواهد کرد تا مردم بدانند چه کسانی در شرایط سخت پای قرآن ایستادند و چه کسانی نایستادند.
نماینده ولیفقیه در نیروی قدس سپاه: شورای نگهبان وظیفه دارد جلوی FATF را بگیرد ارسال به دوستان
توضیحات بانک کشاورزی درباره بخشنامه اداره کل مبارزه با پولشویی: نمیتوانیم فهرست اشخاص تحریمی را رعایت نکنیم
مهر تأیید بانک دولتی بر خودتحریمی با FATF
اخیرا بخشنامهای دولتی در فضای رسانهای کشور منتشر شده است که بر اساس آن بانکهای ایران در راستای اجرای قوانین بینالمللی مبارزه با تروریسم و پولشویی، عملا ملزم به اجرای تحریمهای آمریکا علیه نهادهای مختلف در جمهوری اسلامی شدهاند. براساس این بخشنامه بانکی، در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی در لیست تحریمهای سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپایی، وزارت امور خارجه و خزانهداری آمریکا قرار داشته باشند، امکان ارائه خدمات بانکی به آنها وجود ندارد. با وجود اینکه همواره تحریم داخلی نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی به عنوان خطوط قرمز کشور عنوان شده است، اداره کل مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک کشاورزی بر اساس لیست اعلامی بانک مرکزی در بخشنامهای به شعب و ادارات مربوط، آنها را ملزم به اخذ استعلام از سامانه اشخاص و کالاهای تحریمی کرده است. در اطلاعیه ۱۹۶۸ اداره کل مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک کشاورزی با موضوع «اخذ استعلام از سامانه اشخاص و کالاهای تحریمی» که در تاریخ هشتم خردادماه 96 ابلاغ شده، آمده است: «در راستای الزام نهادهای ناظر داخلی و بینالمللی درباره رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و به تبع آن ممنوعیت ارائه خدمات مالی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و گروههای تحریمی، ممنوعیت واردات/ صادرات کالاهای تحریمی و همچنین عدم استفاده از شرکتهای تحریمی حملونقل کالا، طبق لیست اعلامی از سوی سازمانهای بینالمللی (نظیر سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپایی، وزارت امور خارجه آمریکا، خزانهداری آمریکا و ...) و کلیه لیستهای تحریمی اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سامانه استعلام اشخاص و کالاهای تحریمی به آدرس https://snc.bki.ir برای همکاران ذیمدخل در واحدها/ باجههای ارزی شعب بانک از طریق شبکه دوم (سامانههای غیرمالی) قابل دسترس میباشد. در این راستا ضروری است کلیه واحدها/ باجههای ارزی شعب بانک از تاریخ دریافت این اطلاعیه هنگام ارائه خدمات پایهای و غیرپایهای ارزی به مشتریان، نسبت به اخذ استعلام موارد مذکور از سامانه موصوف اقدام و در صورت تحریمی نبودن خریدار/ فروشنده، کالای مورد معامله و همچنین شرکت حملونقل کالای موضوع معامله، با اخذ نسخه چاپی از اطلاعات ارائه شده و بایگانی آن در پرونده مشتری، نسبت به ارائه خدمات درخواستی اقدام و در صورت تحریمی بودن اشخاص و یا کالاهای مندرج در Proforma Invoice، دلایل عدم امکان ارائه خدمات به مشتری را به ایشان اعلام نمایند. بدیهی است به دلیل مشخص نبودن نام شرکت حملونقلکننده کالا در هنگام صدور حواله ارزی و یا گشایش اعتبار اسنادی وارداتی، بررسی تحریمی بودن شرکت حملکننده کالا پس از دریافت اسناد حمل کالا، ضروری است. مسؤولیت حسن اجرای اطلاعیه مذکور در سطح استانها با مدیریت محترم شعب بانک در استان و در سطح شعب با رؤسای محترم شعب و مسؤولان محترم واحدها/ باجههای ارزی است». ارسال به دوستان
اخبار
کار دشمن تحریم و عملیات روانی است ارسال به دوستان
اخبار
اجرای 8 هزار طرح اعتلا با محوریت خدمت به مردم ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|