گروه اقتصادی:
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از کشف 5 پرونده بزرگ پولشویی در 2 هفته گذشته خبر داد و گفت: حکم این پرونده‌ها پس از بررسی و جمع‌بندی توسط قوه قضائیه اعلام می‌شود. اصغر ابوالحسنی در جمع خبرنگاران در تشریح اقدامات انجام شده برای مبارزه با پولشویی گفت: در مدتی که مبارزه با پولشویی در کشور آغاز شده، پرونده‌های مختلفی را بررسی کرده‌ایم. ابوالحسنی با بیان اینکه اگر پس از بررسی‌ها مشخص شود پرونده‌ها مجرمانه است در قوه قضائیه بررسی و محکوم خواهند شد، افزود: در مبارزه با پولشویی 6 تا 7 مساله را باید جزو افتخارات نظام جمهوری اسلامی دانست. ابوالحسنی ادامه داد: اقداماتی که برای مبارزه با پولشویی در ایران انجام شده در دنیا بی‌سابقه است بر این اساس با وجودی که کمتر از یک‌سال از تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی می‌گذرد، همه دستگاه‌های مشمول این آیین‌نامه نظیر بانک، بیمه، بورس و اوراق بهادار، سازمان امور مالیاتی و گمرک ضمن انجام فعالیت‌های مربوطه به دبیرخانه مبارزه با پولشویی نیز متصل شده‌اند که البته این امر در دنیا بی‌سابقه است. وی عنوان کرد: با توجه به اینکه مرکز آموزش رایانه محورCBT مستقر در مرکز مبارزه با پولشویی ایران در خاورمیانه بی‌نظیر است، سایر کشورها می‌توانند افرادی را برای آموزش به ایران اعزام کنند. دبیر شورایعالی مبارزه با جرم پولشویی گفت: آموزش‌های مربوط به این بخش متناسب با استانداردهای جهانی است به‌طوری که علاوه بر کارشناسان دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل، کارشناسان«FATF» (گروه اقدام کاری) و کارشناسان«IMF» به اتفاق روی سیستم‌ها نظارت داشته‌اند. وی گفت: در بخش گزارش‌گیری نیز در کمتر از یک‌سال گزارش‌های دستی مبتنی بر IT (الکترونیکی) شده و بانک‌ها می‌توانند در هر لحظه این گزارشات را ارائه کنند. معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن گلایه‌مندی از سیستم‌های بین‌المللی بویژه مسؤولان «FATF» گروه اقدام کاری گفت: با وجود همه اقدامات صورت گرفته در کشور این گروه همواره در بیانیه‌های خود از ایران ابراز دل‌نگرانی می‌کند. وی با اشاره به اینکه ایران نیز همانند آنها نگران است که گروه‌های بین‌المللی انصاف را رعایت نکنند، افزود: اگر این گروه‌های بین‌المللی در نشست بعدی خود که در کمتر از یک ماه آینده برگزار می‌شود، خواستار رعایت انصاف باشند جا دارد که از اقدامات ایران تشکر کنند نه اینکه به طرح مطالب چند سال گذشته خود ادامه دهند. ابوالحسنی گفت: ایران همواره از مسؤولان «FATF» برای بازدید از اقدامات صورت گرفته دعوت کرده اما برخلاف اصول مردانگی و آزادگی که باید در دنیا رعایت شود به این دعوت‌ها پاسخ مثبت داده نشده، ایران در پی اجرای قانون است و آن را اجرایی می‌کند. ابوالحسنی اضافه کرد: ایران اعلام آمادگی می‌کند با تمام کشورهای عضو «FATF»، اتحادیه اروپا، کشورهای مختلف آسیا و گروه منای «FATF» همکاری کرده و در این راستا از سفرای آن کشورها می‌خواهیم زمینه امضاي تفاهمنامه‌های همکاری در زمینه پولشویی را فراهم کنند. به گفته ابوالحسنی، ایران آمادگی خود را برای پیوستن به گروه اگمند که گروهی فنی، کارشناسی و مربوط به پولشویی است، اعلام می‌کند و بارها نیز این امر را اعلام کرده، ضمن آنکه 2 کشور حامی ایران (اوکراین و ارمنستان) نیز آمادگی دارند مقدمات اجرای آن را راهم کنند، علاقه‌مندیم دیگر کشورها نیز در این زمینه به ایران کمک کنند.