گروه اقتصادي: وزیر اقتصاد با بیان اینکه اصلاح مقررات بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته است، از بانک‌ها و همچنین سازمان‌های حسابرسی، مالیات و گمرک خواست همکاری لازم را با قوه‌قضائیه برای شناسایی اموال گروه آریا داشته باشند. جلسه ویژه بررسی طرح تحول بانکی و تقویت نظارت بر عملکرد بانک‌ها با حضور مدیران عامل بانکهای دولتی و نیمه دولتی و رئیس‌کل بانک مرکزی در دفتر وزیر امور اقتصادي و دارایی دیروز برگزار شد. سیدشمس‌الدین حسینی در این جلسه با اشاره به ضرورت تقویت نظارت بر عملکرد بانک‌ها اظهار داشت: بانک‌ها باید نظارت درون بانکی را تقویت کنند و همچنین نهادهای بازرسی و حسابرسان باید به دقت صورت‌های مالی بانک‌ها را بررسی کنند. وزیر اقتصاد بر همکاری کامل بانک‌ها با قوه قضائیه تاکید کرد و گفت: همه مدیران عامل بانک‌ها باید اطلاعات لازم را با شفافیت کامل در اختیار قوه قضائیه قرار دهند. وی افزود: سازمان امور مالیاتی، گمرک و سازمان حسابرسی هم باید همکاری کامل با قوه قضائیه داشته باشند تا اموال گروه آریا مشخص شود. حسینی ادامه داد: از این حادثه باید تجربه و درس بگیریم و این اتفاق را آسیب‌شناسی کنیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: باید به سمت اصلاح مقررات بانکی برویم و دستور کار شورای پول و اعتبار این موضوع خواهد بود. حسینی افزود: باید از صحت ابزارهای بانکی اطمینان حاصل کنیم و مدیران عامل بانک‌ها، اعضای هیات مدیره و مدیران میانی راسا باید بر امور نظارت کند. وی تاکید کرد: باید طرح جامع اطلاعات مشتریان و تسهیلات سریعا پیگیری شود و باید همه تلاش کنیم تبعات این حادثه به حداقل برسد. وی ادامه داد: بانک‌ها باید با یکدیگر همکاری کنند تا این مشکل برطرف شود و نباید در قبال این حادثه رفتار انقباضی در سیستم اعمال کنند، زیرا باید بانک‌ها در عرصه اقتصادی حاضر و از فعالیت‌های اقتصادی پشتیبانی کنند. حسینی گفت: باید با همدلی و همراهی، جهاد مومنانه و تلاش مضاعف مشکلات را برطرف و اعتماد عمومی را بازگردانیم. وی درباره قانون پولشویی گفت: دستور‌العمل‌های تصویب شده این قانون از طریق بانک مرکزی ابلاغ شده و حتما باید در اجرای صحیح آن تلاش شود.
خاوری در کانادا تصمیم به سکوت گرفت
یک فرد ساکن ویلای خاوری در تورنتو در پاسخ به درخواست خبرنگار روزنامه استار برای مصاحبه با خاوری گفت محال است وی درباره اتهامات مربوط به اختلاس یا فعالیت خود در بانک سپه سخن بگوید. روزنامه استار چاپ کانادا در گزارشی درباره فرار خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی از ایران تاکید کرده است اگر وی وارد آمریکا شود به دلیل نقض قوانین تحریمی این کشور تحت بازداشت قرار می‌گیرد. بر اساس این گزارش، خاوری علاوه بر بانک ملی ایران پیش‌تر در بانک سپه نیز پست مدیریتی داشته است. بانک سپه در سال ۲۰۰۷ به اتهام (واهی) کمک به برنامه‌های هسته‌ای ایران در فهرست سیاه سازمان ملل قرار گرفت. یک مقام وزارت دارایی آمریکا در این‌باره گفت اگر خاوری در خاک آمریکا بود بر اساس قوانین داخلی این کشور بازداشت می‌شد. بر اساس این گزارش، بانک سپه در سال ۲۰۰۷ در قوانین آمریکا به عنوان نهادی معرفی شده است که در کمک به توسعه برنامه‌های تسلیحاتی ایران دست دارد. اتباع آمریکا از معامله با این بانک منع شده‌اند. آوی جوریچ، مشاور سابق وزارت دارایی آمریکا در این‌باره گفت: بر اساس قوانین آمریکا معامله با بانکهای سپه و ملی در حکم معامله با بن لادن یا هر سازمان تروریستی دیگر است. وی ادعا کرد: اگر خاوری در آمریکا بود دولت آمریکا اجازه داشت وی را به دلیل مدیریت 2 نهاد مالی متهم به مشارکت در فعالیت‌های تروریستی بازداشت کند. خاوری از دسامبر ۲۰۰۳ تا مارس ۲۰۰۵ ریاست هیات مدیره بانک سپه را برعهده داشته است. این گزارش مدعی شد، بانک سپه در فهرست سیاه کانادا قرار ندارد اما بانک ملی به عنوان سازمانی معرفی شده است که می‌تواند یا ممکن است به فعالیت‌های هسته‌ای ایران کمک کند. مقامات کانادایی تاکنون در برابر فرار خاوری به این کشور و احتمال بازجویی از وی یا بازداشت او خودداری کرده‌اند. محمود‌رضا خاوری به دنبال کشف اختلاس ۳ میلیارد دلاری در ایران که بانک ملی نقش مهمی در آن داشته است از ایران خارج شده است. خاوری در کانادا از یک دهه پیش اقدام به خرید ملک در این کشور کرده و اعتقاد بر این است که در حال حاضر در ویلای ۳ میلیون دلاری خود در تورنتو زندگی می‌کند. این روزنامه کانادایی در ادامه حضور خاوری در کانادا را یک نگرانی امنیتی برای این کشور دانسته و به نقل از یک استاد دانشگاه مدعی شد: اینکه افرادی با بانکهای موجود در فهرست سیاه ارتباط داشته‌اند وارد کانادا می‌شوند، مایه نگرانی است. اسناد ثبت املاک در تورنتو نشان می‌دهد خاوری در سال ۲۰۰۱ به صورت رهنی ملکی به ارزش 615 هزار دلار در نورث یورک خریداری کرده است. در همان زمان وی شرکتی در کانادا داشته که دفتر آن در تورنتو بوده است. بر اساس این گزارش، خبرنگار استار با مراجعه به منزل وی در تورنتو با مردی در کنار این خانه مواجه می‌شود. این مرد مانع ورود وی به محوطه می‌شود و می‌گوید خاوری محال است در مورد اتهامات مربوط به اختلاس یا فعالیت خود در بانک سپه سخن بگوید. نامه‌های ارسالی این روزنامه برای خاوری نیز بدون جواب مانده است. پیش‌تر تلاش‌های خبرنگاران رسانه‌های دیگر نیز برای ارتباط با وی بی‌نتیجه بوده است.